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第728章 环环相扣的洗钱案！（第5页）

包括客户名单、资金流向、交易时间、手续费等等。

其中，陈建华的名字赫然在列。

记录显示，陈建华通过周强的公司，洗钱总计三千万。

而且，周强还帮陈建华安排了出境路线，提供了假护照。

证据确凿。

周强被再次提审。

这次，他的脸色不再平静。

秦海把证据摆在他面前。“看看吧。这些都是从你公司电脑里提取的。”

周强看着那些记录，脸色一点点变白。

他沉默了很久，最后开口了。

“我说。”

……

周强交代，他经营这家财务咨询公司，表面上是做正常业务，实际上主要业务是帮人洗钱。

客户大多是贪官、商人、甚至黑社会成员。

他们通过各种非法手段获得资金，然后通过周强的公司，“合法化”为咨询费、服务费等等。

周强从中抽取10%到20%的手续费。

近十年来，他经手的非法资金，总计超过五亿。

陈建华只是他的客户之一。

听到这里，秦海的脸色变得极其难看。

“五亿？”

“对。”周强低着头，“这些年，我帮很多人洗过钱。”

陆诚问：“陈建华现在在哪？”

周强说：“东南亚。具体位置我不知道，但他拿的是假护照，可能在泰国或者缅甸。”

“假护照是你提供的？”

“对。”

“那你还有其他客户也用了假护照出境吗？”

周强犹豫了一下，点了点头。“有。”

陆诚和秦海对视一眼。

这个案子，比他们想象的要大得多。